El 12 de julio de 2024 se publicó la Portería n. 1.143/2024 («Portería») por la Secretaría de Premios y Apuestas del Ministerio de Hacienda («Secretaría»), estableciendo obligaciones para la prevención del lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva («ALD/CFT») aplicables a las casas de apuestas deportivas.
La Portaría es la norma más reciente para la regulación de las apuestas deportivas en Brasil, con la publicación de la Ley No. 14.790/2023 y otras normas subsidiarias por la Secretaría. El escenario actual de las apuestas deportivas fue discutido por el socio Gustavo Flausino Coelho y el abogado Fernando Naegele en un artículo publicado en línea, disponible en portugués en este link.
La Portaría determina que las casas de apuestas deportivas deberán implementar políticas, procedimientos y controles internos de ALD/CFT, con requisitos mínimos previstos en la propia norma.
Las casas de apuestas deportivas también deberán realizar análisis de riesgos de sus socios y proveedores, de los apostadores y de las propias casas de apuestas, además de someter comunicaciones anuales al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) o siempre que se detecten movimientos sospechosos.
Nuestro equipo está a disposición para cualquier aclaración adicional, así como para ayudar con la adecuación al reglamento de las apuestas deportivas.
Gustavo Flausino Coelho – gustavo@bastilhocoelho.com.br
Fernando Naegele – fernando@bastilhocoelho.com.br